Analista KYC

Descrizione dell'offerta

·  Categoria professionale
Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario
·  Data fine lavoro
15/09/2020
·  Settore
BANCARIO/ FINANZIARIO
·  Località
Milano, Milano
·  Data inizio
01/03/2020
·  Riferimento esterno
ANALISTAKYC-1349-3

Adecco Italia S.p.A ricerca per Azienda nostra cliente, leader nel settore giochi e scommesse:

1 Addetto Antiriciclaggio:

La figura ricercata è un’ analista KYC (Know Your Customer) – a diretto riporto del Responsabile Antiriciclaggio della società - ha il compito di monitorare le attività a rischio di riciclaggio/terrorismo e svolgere l’istruttoria e l’analisi dei dati raccolti per la verifica adeguata.

In particolare, per finalità di adempimento agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, la società necessita di dotarsi di uno specifico servizio di verifica dei documenti acquisiti nello svolgimento delle attività di identificazione della clientela effettuate dai punti vendita convenzionati, in relazione alle transazioni effettuate presso la propria rete.

Nell’ambito della struttura Antiriciclaggio si occuperà della verifica adeguata della clientela e del monitoraggio di definite tipologie di operazioni (per soglia), identificate quale trigger event per il rinnovo della verifica dei documenti della clientela nella policy della società e per possibili segnalazioni interne o referral mirati alla valutazione di eventuali operazioni sospette.

Il candidato ideale è diplomato o ha una laurea in materia economica o legale. E’ gradita una competenza anche nell’ambito ICT.

Conoscenza di strumenti di verifica documentale e dei principali sistemi gestionali presenti nel mercato (preferenziale).

Ottima padronanza del pacchetto office, (in particolare word ed excel) e di Internet ed Outlook.

TITOLO DI STUDIO: Diploma o Laurea
SEDE DI LAVORO: Milano
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Contratto di Somministrazione a tempo Determinato per 6 mesi - CCNL metalmeccanico

I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione.
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a registrarsi su www.adecco.it, dando il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente sulla privacy.
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente link
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).

Competenze:
Banca - Procedure contabilità bancaria
Contabilità - Riconciliazioni Bancarie
Contabilità - Gestione ricevute bancarie
Vendita - Vendita di prodotti / servizi
Vendita - Tecniche di negoziazione
Vendita - Acquisizione nuovi clienti
Fogli di calcolo / elettronici - Excel, livello Buono
Banca - Procedure Remote Banking
Vendita - Assistenza al cliente
Vendita - Gestione rete vendita
Vendita - Definizione obiettivi di vendita
Vendita - Preparazione preventivi
Vendita - Compilazione documenti commerciali
Vendita - Tecniche di vendita
Vendita - Analisi offerte commerciali
Vendita - Analisi stato avanzamento lavori del progetto

Disponibilità oraria: Full Time

Patente: B