Addett* Controlli Antiriciclaggio in ambito Corporate_Faenza

Descrizione dell'offerta

Attualmente, all'interno della Business Line Finanziamenti siamo alla ricerca di una persona da inserire con il ruolo di addett* Controlli Antiriciclaggio in ambito Corporate.

Posizione:
Sarai coinvolto in compiti di:
- Analisi puntuale dei profili societari e degli esponenti comprensiva di:
- Studio della catena partecipativa;
- Identificazione dei titolari effettivi;
- Verifiche reputazionali su fonti aperte e liste sanzionatorie;
- Verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli e delle procedure adottate;
- Monitorare e identificare nel continuo le evoluzioni normative applicabili alla banca in ambito di lotta al riciclaggio.

Requisiti:
- laurea in Economia. materie scientifiche o giuridiche

Competenze:
- ottima conoscenza pacchetto office
- ottima conoscenza e comprensione della lingua inglese
- capacità di analisi analitica dei contesti di riferimento e dei bilanci societari Soft skill
- ottime doti organizzative, capacità di sintesi, di problem solving e pensiero laterale
- flessibilità e proattività
- spirito d'iniziativa e orientamento al risultato
- forte motivazione e interesse nel lavorare in un ambiente dinamico e sfidante

Si offre Inserimento diretto, CCNL Commercio e Terziario, con iniziale contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione.

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (Legge 903/77 e 125/91). Si richiede esplicito consenso al trattamento dei dati personali (ex D.Lgs 196/03 e GDPR - Reg.UE. 2016/679).

Disponibilità oraria: Full Time