Offers “Synergie Italia”

38 days agoSynergie Italia

ADD. DOCUMENTAZIONE ANTIRICICLAGGIO

  • Assago (Milano)
  • Accounting / Management control

Job description

Assago ITALIAAffari Legali

Altri...

Descrizione azienda

Synergie Italia Spa , filiale di Milano Restelli, seleziona per importante cliente operante nel settore dei SERVIZI una risorsa da inserire come

ADD. DOCUMENTAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Posizione

La risorsa si dovrà occupare delle seguenti attività:

·  Verifica della documentazione antiriciclaggio (anagrafica giocatori, carta identità, codice fiscale e scheda identificazione cliente);
·  Compilazione e trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all’Ufficio di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia ex art. 35 d. lgs. 231/2007 e s.m.i.;
·  Archiviazione e tenuta registri informatici e cartacei;
·  Adeguamento documentazione aziendale a seguito di modifiche normative e regolamentari di settore;
·  Consultazione di applicativi informatici e banche dati aziendali e di terzi per raccolta dati e informazioni a supporto delle comunicazioni SOS;
·  Predisposizione comunicazione di riscontro a fronte delle richieste da parte di Autorità ed Enti pubblici e privati in materia antiriciclaggio.

Requisiti

La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:

·  Laureato in giurisprudenza (triennale o magistrale);
·  Buone conoscenze informatiche (pacchetto office, word, excel, access) outlook;
·  Predisposizione ai rapporti interpersonali;
·  Precisione e rispetto delle scadenze;
·  Esperienza anche breve ad esempio in banca ufficio antiriciclaggio, ufficio compliance di aziende strutturate, ufficio procedure antiriciclaggio.

Altre informazioni

Ideal candidate profile

Si offre:

Contratto in somministrazione della durata iniziale di un mese iniziale + proroghe

CCNL: 4° LIV COMMERCIO

Orario di lavoro: full time

Zona di lavoro: Assago raggiungibile con i mezzi pubblici