ADD. DOCUMENTAZIONE ANTIRICICLAGGIO
Assago (Milano) Contabilità / Controllo di gestione
Descrizione dell'offerta
Assago ITALIAAffari Legali
Altri...
Descrizione azienda
Synergie Italia Spa , filiale di Milano Restelli, seleziona per importante cliente operante nel settore dei SERVIZI una risorsa da inserire come
ADD. DOCUMENTAZIONE ANTIRICICLAGGIO
Posizione
La risorsa si dovrà occupare delle seguenti attività:
· Verifica della documentazione antiriciclaggio (anagrafica giocatori, carta identità, codice fiscale e scheda identificazione cliente);
· Compilazione e trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all’Ufficio di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia ex art. 35 d. lgs. 231/2007 e s.m.i.;
· Archiviazione e tenuta registri informatici e cartacei;
· Adeguamento documentazione aziendale a seguito di modifiche normative e regolamentari di settore;
· Consultazione di applicativi informatici e banche dati aziendali e di terzi per raccolta dati e informazioni a supporto delle comunicazioni SOS;
· Predisposizione comunicazione di riscontro a fronte delle richieste da parte di Autorità ed Enti pubblici e privati in materia antiriciclaggio.
Requisiti
La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:
· Laureato in giurisprudenza (triennale o magistrale);
· Buone conoscenze informatiche (pacchetto office, word, excel, access) outlook;
· Predisposizione ai rapporti interpersonali;
· Precisione e rispetto delle scadenze;
· Esperienza anche breve ad esempio in banca ufficio antiriciclaggio, ufficio compliance di aziende strutturate, ufficio procedure antiriciclaggio.
Altre informazioni
Profilo richiesto
Si offre:
Contratto in somministrazione della durata iniziale di un mese iniziale + proroghe
CCNL: 4° LIV COMMERCIO
Orario di lavoro: full time
Zona di lavoro: Assago raggiungibile con i mezzi pubblici