Analista Antiriciclaggio - (AML Analyst) M/F

Descrizione dell'offerta

Dettagli dell'offerta

Informazioni generali

Entità

Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole opera in Italia, 2° mercato domestico di Crédit Agricole, presente nel paese con diverse linee di business: Retail Banking, Credito al Consumo, Corporate e Investment Banking, Asset Management, Assicurazione e Private Banking.

Il Gruppo Cariparma CA è il 2° gruppo bancario estero in Italia ed il 7° player per masse amministrate, con 1.700.000 clienti e oltre 8.000 collaboratori. Presente sul territorio nazionale con le banche Cariparma, FriulAdria e Carispezia, il Gruppo annovera anche CA Leasing Italia e CA Group Solutions, quest'ultima nata per erogare servizi alle società del Gruppo.

Nel 2013 ha rinnovato il proprio modello di servizio con il nuovo concept di filiale AgenziaPerTe, caratterizzato da innovazione tecnologica e centralità del cliente.

Il Gruppo Cariparma CA ha l'ambizione di diventare banca di riferimento per il digital.  

Riferimento

2016-14950  

Data di pubblicazione

16/06/2016

Descrizione dell'incarico

Funzione aziendale

Compliance

Altre funzioni aziendali

Risk Management / Controlli permanenti

Contratto

Tempo indeterminato

Posizione da Responsabile

No

Mission del ruolo

La Risorsa sarà inserito nella funzione Compliance di Cariparma Gruppo Credit Agricole e coinvolta nelle seguenti attività:

- Gestione delle Sanzioni Internazionali;
- Filtraggio flussi da/per l'estero;
- Relazione con le Banche corrispondenti per gli aspetti relativi all'antiriciclaggio e antiterrorismo;
- Verifiche antiterrorismo

Sede di lavoro

Area geografica

Europa, Italia, Emilia - Romagna, Parma

Sede di lavoro

Parma

Profilo richiesto

Criteri candidato

Livello minimo richiesto d'istruzione

Laurea magistrale/specialistica (5 anni)

Formazione richiesta

- Laurea in Giurisprudenza;
- Laurea in Economia.

Livello minimo richiesto di esperienza

3-5 anni

Tipo di esperienza

- Esperienza almeno biennale maturata in ambito AML su operatività estero, pagamento e finanziamento delle operazioni internazionali, sanzioni internazionali e adempimenti antiterrorismo
- Esperienze in ambito bancario o istituzioni finanziari preferenziale.

Caratteristiche personali

- Capacità di analisi;
- Capacità sia di lavoro in team sia di gestione individuale delle complessità.

Competenze tecniche

- Conoscenza elevata dei sistemi operativi Windows (in particolare, Excel e Power Point).

Lingue

Inglese B2 minimo.