Support du AMLO (Anti-Money Laundering Officer) - VIE Amsterdam

Description de l'offre

Responsibilities

·  Dans ce cadre et sous la supervision du responsable, vous aurez pour mission au niveau de la succursale d'Amsterdam :

·  L'examen a posteriori des alertes générées sur les paiements par l'outil de « transaction monitoring » sous l'angle AML/CTF et Corruption et l'instruction des propositions de classement sans suite ou de déclarations de soupçon
·  L'examen des dossiers KYC transmis par les équipes de traitement pour validation, soit lors de l'entrée en relation avec les clients, soit lors de la revue périodique
·  L'analyse des propositions de déclaration de soupçon en provenance des Lignes métier et des entités et la transmission à la Direction de la Conformité
·  L'étude des transactions et des clients par rapport aux dispositions Sanctions & Embargos et l'accompagnement des correspondants embargos dans la mise en œuvre des décisions de la Direction de la Conformité
·  La préparation des dossiers à soumettre à l'arbitrage de la Direction de la Conformité
·  Le conseil et l'assistance aux Lignes métier et Entités (demande d'avis a priori sur des dossiers ou sur des opérations)
·  La contribution aux analyses « risque de réputation » opérées par les équipes conformité métier
·  L'évaluation des aspects « Sécurité Financière » des produits et services soumis au Comité Nouveaux Produits, sur sollicitation des équipes conformité métier
·  Les relations générales, la réponse aux questions émises ainsi que la remise de rapports ad hoc aux autorités de contrôle bancaire locales.

Quelques mots sur le contrat VIE:

Ce VIE à Amsterdam est à pourvoir dès que possible mais il faut compter au minimum 3 mois entre votre acte de candidature et le début de votre contrat VIE. Sa durée est de 12 mois.

Le VIE est un contrat particulier, réservé aux Ressortissants de l'Union Européenne, âgé(e)s de moins de 28 ans. Il est soumis aux conditions d'éligibilité Business France (pour toute information consultez le site candidat : www.civiweb.com).

All our positions are open to people with disabilities

Profile Required

Votre profil:

·  Diplômé d'un Bac+5/Master 2, issu(e) d'une École de Commerce ou d'une formation Universitaire, vous avez une spécialisation en droit. Vous disposez d'une expérience dans ce domaine.
·  Très bonne connaissance des outils Microsoft
·  Anglais courant à l'oral et à l'écrit

Why Join Us

Pour faciliter l'examen de votre candidature par nos managers anglophones, nous vous remercions de postuler en anglais.

Business Insight

Rejoignez Société Générale aux Pays-Bas pour un VIE. Vous intégrerez la Direction de la Conformité qui a pour mission de :

·  Prévenir les risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (AML/CTF) et au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos
·  Veiller au respect des obligations KYC et superviser fonctionnellement les équipes de traitement
·  Assurer la mise en œuvre du dispositif de Sécurité Financière suivant les normes définies par la Direction de la Conformité du Group Société Générale, et en particulier veiller à sa cohérence et son efficacité ainsi qu'à l'adéquation des moyens qui y sont alloués
·  Gérer les projets liés à la Sécurité Financière au niveau du Pôle
·  Contribuer aux projets Groupe ainsi qu'aux projets pilotés par la Direction de la Conformité du Groupe Société Générale (Set-up Anti Blanchiment d'Argent, évaluation des risques AML/non-AML etc.)
·  Coordonner et animer les Analystes Sécurité Financière et correspondants Sécurité Financière (FCU-Financial Crime Unit) des Lignes métier et des Entités
·  Accompagner les Analystes Sécurité Financière et les correspondants FCU dans la formation et la sensibilisation des équipes opérationnelles
·  Veiller à l'amélioration continue du dispositif de Sécurité Financière du Pôle
·  Au plan opérationnel et en coordination avec les équipes centrales de la Compliance Sécurité Financière, valider les dossiers KYC, étudier les transactions sous l'angle AML et Sanctions & Embargos et instruire les propositions de déclarations de soupçon

Job code: 19000PUM
Business unit: SG CIB
Starting date: 02/12/2019
Date of publication: 18/09/2019

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