Analyste KYC H/F
CDI Angers (Maine-et-Loire) Ventes
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
L'Union de Banques Arabes et Françaises - U.B.A.F. S.A. est une banque spécialisée dans le financement des échanges commerciaux (« Trade Finance ») avec le monde Arabe.
Son actionnariat est détenu par Crédit Agricole CIB (47,01%) et par 19 institutions financières
(52.99 %) du Monde Arabe.
L'U.B.A.F bénéficie d'une présence internationale : en France, dans le Monde arabe (bureaux de représentation à Alger, Dubaï, Le Caire) et en Asie (une filiale à Hong Kong, des agences à Séoul, Singapour, Tokyo-Osaka et un bureau de représentation à Dhaka).
Référence
2020-47505
Date de parution
08/07/2020
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière
Type de contrat
CDD
Durée (en mois)
6 mois
Poste avec management
Non
Missions
Au sein du pôle « KYC et contrôles » du Département de la Sécurité Financière, prendre en charge les missions relatives au processus de connaissance Clients (KYC), incluant notamment la conformité des dossiers, à savoir :
S’assurer de la conformité des dossiers « Clients » du siège et des bureaux de représentation et conduire l’analyse des risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions) des clients ;
Participer au traitement des questionnaires LCB-FT et à l’analyse des éventuelles informations négatives relevées ;
Analyser les demandes de visas préalables d'entrée en relation et/ou d'ouverture de compte ;
Analyser et justifier les alertes quotidiennes relatives au criblage de la base clients ;
Préparer la restitution SF présentée au comité de crédit et suivre les décisions du comité de crédit le cas échéant ;
Effectuer les contrôles quotidiens (justification du réveil des comptes dormants, suivi des mouvements sur coptes gelés, suivi des ouvertures/fermetures de radicaux) ;
Apporter une aide ponctuelle sur des projets de Conformité.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
2 avenue Gambetta 92400 La Defense
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
Commerce International - sécurité financière
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Première expérience en matière de KYC ;
Vif intérêt pour la finance et le Trade Finance en particulier ;
Compétences recherchées
Bonne capacité d'analyse et d'un esprit critique
Bon esprit d'équipe et d'initiative ;
Envie d'apprendre.
Outils informatiques
pack-office
Langues
aglais lu, écrit parlé